26 abr, 2024 - 09:05 • João Malheiro
A Polícia Judiciária cooperou com o FBI para deter o fundador da Samourai Wallet, um site de criptomoedas, que se suspeita ser uma central para lavagem de dinheiro.
Em comunicado, a PJ refere que William Lonergan Hill terá usado o site para branquear fortunas de origem criminosa.
Em parceria com as autoridades norte-americanas, foram feitas buscas na zona da grande Lisboa.
"O detido, um cidadão norte-americano com pedido de extradição, administrador de uma carteira de criptoativos, é o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas", descreve a PJ.
A "Operação Samourai" recolheu e partilhou lementos que relacionam os administradores da carteira de criptoativos com atividades de branqueamento de capitais. Um dos serviços envolve fundos potencialmente identificáveis ou “contaminados” com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação originária, bem como o seu congelamento pelas autoridades.
Ao todo, a PJ e o FBI suspeitam que pelo menos cerca de 1.500 milhões de euros em bitcoins.
"Presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, o detido ficou em prisão preventiva enquanto aguarda o processo de extradição", esclarce, ainda, o comunicado.
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