branqueamento de capitais

O grupo liderado por 'Xuxas' tinha "ligações estreitas" com organizações de narcotráfico do Brasil e da Colômbia e importava elevadas quantidades de cocaína, segundo o Ministério Público.

A existência de perto de 85 mil euros em contas bancárias de uma empresa, constituída para fins ilícitos por um dos detidos, levou ao início da investigação policial em meados de junho de 2023.

Jair Renan Bolsonaro terá uma ligação com Maciel Carvalho, suspeito de liderar esquema de empresas de fachada para branquear dinheiro e sonegar o pagamento de impostos.

Fundos tinham origem numa estrutura de cibercrime organizado, que em Portugal detinha quatro empresas fictícias e 17 contas bancárias. PJ diz terem passado seis milhões de euros pelo território nacional.

Foi detida uma viajante por suspeita de branqueamento de capitais.

Em Portugal foram iniciadas 90 investigações e identificadas 262 vítimas deste crime, segundo a Polícia Judiciária.

Em causa estarão transações fraudulentas superiores a 2,2 mil milhões de euros, segundo a Polícia Judiciária. Detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial.

Bruxelas instou oito Estados-membros a transporem efetivamente a legislação europeia em matéria de combate ao branqueamento de capitais, apontando que "os recentes escândalos" tornam evidente a necessidade de regras rigorosas.

Em causa está a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. A Ordem dos Notários pede ao novo Governo que simplifique os procedimentos, para que os reportes possam aumentar e ser mais eficientes.